En
Register Log in

List of publications on a keyword: «TBM»

  • Sovremennye modeli ekonomicheskikh prestuplenii

    Proceeding
    Socio-Economic Processes of Modern Society
    Author:
    Sergei A. Griaznov
    Work direction:
    Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем зарубежье
    Abstract:
    Отмывание денег – это маскировка происхождения доходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к мерам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подозрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстрировать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что необходимо для борьбы с данным явлением.
    Keywords:
    Go