Список публикаций по ключевому слову: «легализация денег»
-
Современные модели экономических преступлений
Статья в сборнике трудов конференции
Социально-экономические процессы современного общества- Автор:
- Грязнов Сергей Александрович
- Рубрика:
- Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем зарубежье
- Аннотация:
- Отмывание денег – это маскировка происхождения доходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к мерам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подозрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстрировать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что необходимо для борьбы с данным явлением.
- Ключевые слова:
- государственный контроль, международная торговля, легализация денег, обналичивание денег, отмывание незаконных денежных средств, TBM, экономические преступления