Ру
Регистрация Вход
  1. Главная
  2. Конференция
  3. Социально-экономические процессы современного обще...
  4. Современные модели экономических преступлений

Современные модели экономических преступлений

Статья в сборнике трудов конференции
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Социально-экономические процессы современного общества»
Creative commons logo
Опубликовано в:
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Социально-экономические процессы современного общества»
Автор:
Грязнов С. А. 1
Рубрика:
Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем зарубежье
Страницы:
23-26
Получена: 26.08.2021

Рейтинг:
Статья просмотрена:
1458 раз
Размещено в:
РИНЦ
1 ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»
Для цитирования:
Грязнов С. А. Современные модели экономических преступлений: сборник трудов конференции. // Социально-экономические процессы современного общества : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием (Чебоксары, 20 авг. 2021 г.) / редкол.: Э. В. Фомин [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – С. 23-26. – ISBN 978-5-907411-61-6.

Аннотация

Отмывание денег – это маскировка происхождения доходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к мерам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подозрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстрировать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что необходимо для борьбы с данным явлением.

Список литературы

  1. 1. Арутюнян В. Понятие «теневая экономика» и аппарат ассоциируемых с ней понятий / В. Арутюнян, А.Р. Тамазян // Развитие и актуальные вопросы современной науки. – 2018. – №4 (11). – С. 29–38.
  2. 2. Йоксимович М. Отмывание денег как современное глобальное явление 21 века / М. Йоксимович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/348310688_money_laundering_as_a_modern_global_phenomenon_of_the_21st_century (дата обращения: 24.08.2021).
  3. 3. Ключевская Н. Контроль операций с денежными средствами и имуществом / Н. Ключевская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru/article/1432731/ (дата обращения: 24.08.2021).

Комментарии(0)

При добавлении комментария укажите:
  • степень актуальности публикуемого материала;
  • общую оценку (оригинальность и актуальность темы, полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность, связность, доказательность, структурная упорядоченность, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, убедительность выводов);
  • недостатки, недочеты;
  • вопросы и пожелания Автору.