Список публикаций по ключевому слову: «countering money laundering and terrorist financing»
-
Структура международной антиотмывочной системы и ее становление
Глава в книге
Экономика и право- Автор:
- Танющева Наталия Юрьевна
- Рубрика:
- Глава 6
- Аннотация:
- Глубокие преобразования в финансовом секторе, осуществленные в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, затронули все станы мира, каждый банк, каждую финансовую организацию. Изменились подходы к оценке перспектив новых финансовых продуктов, появились механизмы ограничения доступа к мировой финансовой системе не только крупнейших банков, но и целых стран. Учитывая масштаб преобразований и глубину их воздействия не только на финансы, но и на экономику и общественные отношения в целом, следует определить истоки движения и силы, определяющие его развитие. В работе обосновано развитие исследований методов оценки масштаба отмывания денег.
- Ключевые слова:
- преступные доходы, отмывание денег, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, уклонение от налогообложения