Список публикаций по ключевому слову: «отмывание денег»
-
Способы легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и методы борьбы с ними
Статья в сборнике трудов конференции
Актуальные вопросы права, экономики и управления- Авторы:
- Мелкий Роман Дмитриевич, Сазанов Вадим Николаевич, Петраков Михаил Андреевич
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотация:
- Статья рассматривает проблему легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Описываются механизмы и методы, используемые преступниками для сокрытия происхождения незаконных средств и имущества. Статья также описывает меры, принимаемые правительствами и регулирующими органами для борьбы с легализацией незаконных средств.
- Ключевые слова:
- легализация, отмывание денег
-
Структура международной антиотмывочной системы и ее становление
Глава в книге
Экономика и право- Автор:
- Танющева Наталия Юрьевна
- Рубрика:
- Глава 6
- Аннотация:
- Глубокие преобразования в финансовом секторе, осуществленные в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, затронули все станы мира, каждый банк, каждую финансовую организацию. Изменились подходы к оценке перспектив новых финансовых продуктов, появились механизмы ограничения доступа к мировой финансовой системе не только крупнейших банков, но и целых стран. Учитывая масштаб преобразований и глубину их воздействия не только на финансы, но и на экономику и общественные отношения в целом, следует определить истоки движения и силы, определяющие его развитие. В работе обосновано развитие исследований методов оценки масштаба отмывания денег.
- Ключевые слова:
- преступные доходы, отмывание денег, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, уклонение от налогообложения